中国江苏网7月17日讯 (记者 尤莉 特约记者 何志斌 蒋艳)累计赌资42亿余元,非法获利7亿多;各级代理1000余名,注册“赌客”75万余名。2018年世界杯足球赛开赛前夕,一个特大跨境网络开设赌场犯罪团伙被警方端掉。23名犯罪嫌疑人归案,冻结涉案资金1.1亿余元。目前,镇江市公安局通报“2.28”跨境网络开设赌场案侦破情况。
今年初,在镇江市公安局侦办公安部和国家版权局挂牌督办的“迅播影院”侵犯著作权案期间,该网站主页上刊登的一则广告引起警方注意——这则广告的费用达到450万元,来自“趣彩网”。侦查中发现,“趣彩网”网站主服务器设置在菲律宾,在境外的网站开办人员通过在租用国内分服务器的方式,在我国境内开设了该网站。网站实际经营者在国内大肆招揽代理,对成功发展会员下注参赌的,按比例给予资金返利。
2月28日,镇江市公安局对该案立案侦查,成立了由治安、网安等警种部门组成的专案组,将案件命名为“2.28”跨境网络开设赌场案。在省公安厅领导下,“2.28”专案组通过两个半月不懈努力,从产业链、技术链、资金链、人员链入手,逐链推进、逐链突破,最终揭开了这一庞大而严密犯罪网络的庐山真面目。
记者了解到,为注册运营“趣彩网”,该犯罪团伙注册成立了深圳市某科技有限公司,主要成员藏匿境外,负责网站的运营管理、操作网站资金流转、遥控指挥境内负责人员,并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理、“第四方”支付平台。网站实际经营者招募的国内网站技术维护团队,负责在国内多地搭建、租用服务器并进行维护;团伙发展的代理负责发展会员并指导会员下注赌博,以此获取提成。会员的赌资打入网站预留的银行账户或者国内代理人员的支付宝账户,“第四方”支付平台和国内代理通过一系列“人头卡”银行账户,以固定的金额(一般为银行规定的单笔转账限额)分批次汇入其他银行账户,通过层层流转进入以国际投资公司、国际贸易公司、珠宝公司为名号的地下钱庄,最终流入网站经营者的境外账户。
鉴于本案涉及区域广、人员多、资金量大,抓捕工作涉及全国9省市17个城市,在公安部治安局的协调指挥下,于5月23日在全国启动同步收网抓捕行动,共抓获国内主要代理潘某安、汪某东等犯罪嫌疑人23名,扣押服务器33台、手机40余部,冻结涉案账户65个、赃款5000余万人民币,查封为赌博网站提供资金结算服务的“**在线”“**顺利”第四方支付平台公司两家。
