来宾警方破获特大网络赌博案
30多人网赌团伙半年赌资超亿元
团伙头目层层发展下线参赌,每月净赚600多万元
广西新闻网-南国今报记者黄必成通讯员莫崇贵罗强
7月11日,在自治区公安厅治安总队的统一指挥下,来宾警方在南宁市开展收网行动,抓获组织者台湾籍李某昌、南宁籍陆某辉等主要涉案嫌疑人29名。警方惊讶地发现,半年时间不到,这个网络赌博团伙的银行卡上,半年内赌博交易流水资金竟然超过了1亿元。
亿元赌资流动极具规律性
今年3月份,自治区公安厅治安总队在工作中发现,南宁籍的陆某杰、陆某辉等人利用互联网在广西层层发展下线代理、会员,采取百家乐、六合彩、运动类(足球等)、时时彩等方式进行赌博,形成上线下线共同参赌的组织模式。
此后,治安总队将线索转交来宾市公安局治安支队核查,来宾支队经初步调查发现,陆某杰、陆某辉涉嫌用来周转赌资的银行卡在近半年时间里,交易流水的资金竟然高达1亿元以上,且交易对象固定,时间极具规律性,完全符合网络赌博性质的赌资交易。
随后,治安总队指定由来宾市公安局管辖侦办。
层层组织共有30多人
今年6月,来宾市公安局治安支队经过深入调查发现,陆某杰等人从一些台湾人手上获得多家赌博网站的账号,并取得登录网址和入口网址等信息,然后以百家乐、六合彩、运动类(足球等)、时时彩等形式,组织人员进行赌博。
通过对陆某杰近一年的活动规律进行排查以及海量数据分析,确认其上线人员为台湾籍李某昌,并获悉李某昌在南宁市区的住址。
专案组进一步调查发现,跟陆某杰一起从事网络赌博的同伙有陆某辉、林某玉、杨某宁、何某、韦某等,以及下线成员杨某宁、杨某义等,共有30多人。