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  • 霞山经侦大队破获一起传销案 传销组织层级达21级

    时间:2017-08-07 23:29:55  来源:湛江日报  作者:欧丹丹 湛公宣

      8月3日,霞山经侦大队经3个多月的沿线侦查,在市公安局相关部门的大力支持下,联合开发区、廉江、雷州、赤坎等地警方发起集群战役,成功侦破深圳市水秘方科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案,涉案金额高达七千多万元,抓获涉案犯罪嫌疑人28名。

      今年4月,霞山公安分局陆续接到30多名群众报案,称自2016年6月起,被深圳市水秘方科技有限公司湛江分公司以众筹资金在霞山区工业园建设水厂为名从事传销活动,谎称投资1万、3万、6万、12万、30万五个等级便可获得会员资格,每个月可获得投资款15%利润的方式,诱骗群众参与“投资”并以发展下线,以获取多重提成。接报后,霞山经侦大队迅速成立专案组对案件进行分析研判。专案组迅速查实该公司的人员架构、主要人员、银行流水等,通过走访众多受害人和相关证据,查明该传销组织的层级已经达到21级,其中发展层级超过三级人数超过30人的嫌疑人有126人,涉案受害人达到2098人,涉案金额7000多万元。副市长、市公安局局长黄勇武高度重视案件进展情况。期间,省公安厅经侦局黄守应局长来湛督导,省公安厅经侦局涉众科王旌科长多次带队到湛江指导案件侦办工作。

      8月3日晚10时许,收网行动正式铺开。于8月4日凌晨1时许在廉江某度假酒店抓获该公司法人代表王某芳。8月4日上午分成二组作战。一组奔赴海南博鳌,经过2天连续作战,在海南警方的协作下,于8月5日晚抓获重要涉案嫌疑人9人。另一抓捕小组于8月4日晚10时许在湛江开发区抓获2人。基于公安机关打击的震慑力,该公司总经理周某于8月6日到公安机关投案自首。在查获该案过程中,共扣押涉案车辆2辆,电脑、银行卡、手机等涉案物品一批。

      经审讯,11名犯罪嫌疑人对其组织、领导深圳市水秘方科技有限公司进行传销活动的犯罪事实供认不讳。目前,该11人已被公安机关刑事拘留,案件正在进一步审理中。

     

     

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