近年来，随着互联网、大数据和移动支付的蓬勃发展，网络社交软件，不仅走进广大人民群众的日常生活，更是很多公司企业人员办公的得力助手，在享受着社交软件方便快捷、传播迅速有利条件的同时，很多人逐渐放松了思想警惕，这就给犯罪分子实施电信网络诈骗实施了可乘之机。
近日，新乡市公安局通过深度研判、线索联控、多方侦查，辗转广西南宁、宾阳等地，经过一个多月的连续奋战，成功打掉一个利用QQ冒充公司老板的诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名。
案件回放
6月20日11时许，新乡市新乡县七里营的朱某环女士(河南新乡某公司出纳)接到一个陌生电话，对方自称为该公司合作伙伴，需要将一笔48万元的货款转至该公司对公账户，并且声称已经跟其老板联系好。之后，朱女士按照对方的要求，添加对方为QQ好友，随后对方给其发来一张汇款成功的截图。期间一个显示为该公司老板“杨某永”的QQ也一直在跟其联系，说话口气跟其老板很像，因此，朱女士也就信以为真。
时间到了12时04分的时候，对方突然给朱女士发QQ信息称合同谈不妥，需要将48万元汇款退回，朱女士在向对方表明并未收到汇款时，对方以异地汇款2小时到账为由回复了朱女士。由于朱女士的老板去外地出差，老板娘也外出旅游，朱女士就在QQ上询问了老板“杨某永”(与上述为同一人)，“杨某永”让朱女士赶紧汇款，之后朱女士就给对方转了48万元，转款后自称“杨某永”的QQ又给朱女士发QQ消息称让其再转款75万元，而此时真正的老板杨某永打来电话安排其他业务，朱女士这才恍然大悟，自己可能上当受骗了，随后向公安机关报案。
新乡县公安局接到报案后，随即按照既定工作机制，对接市局反诈中心对案件进行侦办，反诈中心开展紧急止付冻结的同时，市局犯罪侦查支队便衣侦查大队也立即成立专案组，全力开展案件攻坚。专案组首先从资金流开展研判，发现朱女士转款后，48万元现金随即进入江苏某个人账户，在民警准备赶往江苏开展工作时，另一路研判信息流民警传来消息，他们通过多种侦查手段，初步判断出嫌疑人可能藏匿于广西宾阳。7月3日，在开展大量前期工作基础上，专案组冒着酷暑立即赶往广西宾阳，与宾阳市反诈中心进行对接，之后民警成功发现嫌疑人出行使用的交通工具，随后专案组民警立足宾阳等地资源，对嫌疑人员开展大范围的视频侦查、信息研判、基础摸排，最终成功锁定了嫌疑人员的真实身份。
8月4日凌晨5时许，专案组民警联合宾阳公安机关迅速行动，一举抓获犯罪嫌疑人廖某、黄某某，之后专案组又连续奋战，于8月6日上午成功抓获团伙成员阮某，扣押宝马轿车一辆，现金2万余元，银行卡13张，嫌疑人到案后对冒充公司老板诈骗48万元的犯罪事实供认不讳。
案件分析
警方发现，嫌疑人员实施诈骗前就已经将犯罪对象对准了公司会计(出纳)等人员，一般先采取拨打该公司对外公布的联系电话，自称有业务需要咨询会计，之后再直接给会计拨打电话，期间为了让会计信以为真，他们一般会组建一个独立的微信群，有专门人员冒充公司老板，以老板的口气发号施令，让其赶快转款，以防止受害人与真正的老板联系被骗失败。
警方提醒
新乡市公安局犯罪侦查支队便衣侦查大队民警
宋春勇：
公司会计(出纳)人员接到陌生电话后，首先要核实是否是真正的业务伙伴，不能简单的采取发微信、发QQ等进行核实，一定要采取拨打电话或见面确认的方式进一步确认，在确认无误后方可开展相关业务;其次，要严格执行公司财务制度，不要嫌麻烦、图省事，一定要照章办事;然后，对于所有涉及钱款的事项，一定要细之又细、严之又严，在多方审核、多方确认后再进行汇款转账。最后，对于发现被骗的案件，要第一时间向公安机关报案，第一时间到就近的银行申请冻结并固定证据，为公安机关开展侦查奠定基础。
来源：大河客户端
