大河报·大河客户端记者 李春 通讯员 王龙
“美国大兵”要来中国定居、代管几百万美元……家住邓州市的袁女士做梦也没想到会遇上这么好的事。然而，她的百万美元梦刚开始，就被连环骗去48.8万。警方接到报警后，克服重重障碍，成功将这个冒充“美国大兵”邮寄包裹进行诈骗的团伙捣毁，共抓获犯罪嫌疑人7名。
聊天交友 轻信“美国大兵”转账48.8万元
2018年12月底，在家里闲来无事的袁某，发现有一位好友申请，对方自称是驻阿富汗的“美国大兵”。袁某没有多想，就通过了好友。此后，双方通过微信聊天问好，聊些风土人情等，而对方也时不时在微信朋友圈中晒出自己穿军装的照片。由于袁某略懂英语，双方交流愈加频繁，达到无话不说的地步。
在取得袁某的信任后，对方开始询问袁某的个人情况，得知袁某家里有一定的经济实力。在此后的聊天中，对方有意无意地提起了自己最近的苦恼，称自己在军事行动中缴获几百万美元，因为准备退役后到中国定居，想先把包裹邮寄到中国，找人代为保管。起初，袁某还想推辞，但是对方一方面声称在中国没有熟人，另一方面声称可以给袁某一定比例的保管费用。于是，袁某心动了，满心欢喜地等待着百万美元。
此后，对方从微信中告知袁某，包裹已经寄出，但是为了安全起见，先邮递到安全的第三国后转运到中国。期间，对方声称自己所有的钱财全在包裹中，后频频以包裹被海关扣留，需要交纳关税等名义，要求袁某先期垫支。袁某一时轻信，分多次向对方提供的账户里转账共计488000元整。当对方再次以各种理由催促袁某缴纳费用后，受害人已无钱款再继续缴纳后续的费用，受害人袁某让对方退回前期已缴纳的费用时，对方却不予理会，并将受害人拉黑。意识到被骗的袁某，立即到邓州市公安局报案。
兵分三路 警方锁定外籍诈骗团伙
邓州警方立即成立专案组侦办此案，第一时间通过有关银行的相关平台查询受害人袁某的资金去向，并按照资金的流向兵分三路，一路去往甘肃兰州，一路去往湖北武汉，一路去往广东广州，马不停蹄的展开调取多家银行流水等侦查工作。由于受害人和诈骗分子仅仅通过手机微信进行交流，无确切的人员信息，且嫌疑人提供给受害人袁某的银行卡数量较多，涉及国内多家银行的分支机构及POS机公司，甚至转款、汇款都是在网上进行。而受害人汇过去的钱款，第一时间就会被嫌疑人分散到多张不同银行的账户内，并有不同的人员在不同的地方取款和刷POS进行刷卡提现，给案件增加了不少难度。
面对重重困难，专案组民警选择迎难而上，誓要让犯罪嫌疑人归案。此后，专案组精心梳理，通过调取监控视频，调取资金流水等各种侦查手段，并先后奔赴湖北、广东、甘肃等省行程2万余公里，历时20余天，最终查明了一个以非洲籍外国人为首的诈骗团伙浮出水面，并精准研判出了嫌疑人的活动轨迹。
在掌握扎实证据和嫌疑人轨迹后，专案组民警分别在武汉、广州、甘肃等地同时收网，抓获利比里亚籍嫌疑人KALLONBOIMAPUTU(博马)、LESTERPAPIEMOORE(帕佩)、科特迪瓦嫌疑人TOUMAMOHAMED(图玛)，中国籍嫌疑人吴某莹、吴某锋、陈某珊、马某等七人。
嫌疑人到案后，如实供述了其实施诈骗的犯罪事实。目前，已抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人7人,扣押手机16部，追缴涉案资金6.4万余元。犯罪嫌疑人KALLONBOIMAPUTU(博马)、LESTERPAPIEMOORE(帕佩)、TOUMAMOHAMED(图玛)、吴某莹、马某、吴某锋、陈某珊等七名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。目前，案件正在进一步侦办中。
