正义网阜阳1月25日电(通讯员 亓先艳王晓燕)广西某地网络诈骗猖獗,大多使用QQ实施诈骗,网络诈骗团伙分为头目、盗号人、聊天人和取款人。安徽省阜阳市阜南县一建筑公司便被广西某犯罪团伙通过QQ骗取了一百多万元,近日,阜南县检察院以犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪诉至法院。
捕获网络聊天交易信息 盗取QQ
2016年9月,阜南一建筑公司会计陈某和合肥分公司会计王某通过QQ联系,因合肥分公司没有缴纳竞标保证金的资格,所以王某先将保证金转到阜南总公司的账户上,由陈某再转给招标公司,招标公司出具凭条后,合肥分公司工作人员便可以办理手续参与竞标。此时,聊天信息已经被犯罪团伙获取。
犯罪团伙盗取了王某的QQ号码,将陈某删除,后用自己的QQ伪装成王某添加陈某为好友,让陈某将资金打到招标公司账户上,将汇款账户(嫌疑人控制的)和工程名称发送给陈某,陈某以为是王某发来的消息,便将第一笔27万元的竞标款项保证金转到了嫌疑人控制的账户上。陈某转账后将汇款凭证通过QQ发送给王某(实际为嫌疑人QQ),嫌疑人通过同样的方式冒充总公司的陈某添加王某为好友,将汇款凭证发给王某,王某以为保证金已经转到了招标公司账户,就又转了三笔共计123.8万元,陈某将全部汇款给了诈骗团伙提供的账户上。
被骗钱款多次转账,专业取款团队分散各地取款
被骗钱款被犯罪团伙从深圳某公司账户上,分别转到个人及公司账户,由上海某交易平台转到深圳某公司账户,再分别转到八个分散账户后,转到个人的账户上,再由个人账户小额度转至几十个甚至上百个取款账户。
犯罪团伙里有专业取款人,取款人的报酬为取款额度的10%-20%。取款人在广西南宁、柳州、来宾三地多个网点取款,他们戴着帽子、口罩武装躲避银行的摄像头,阜南县公安局奔赴广西抓获的两名犯罪嫌疑人即为取款人。日前,阜南县人民检察院将犯罪嫌疑人以诈骗罪诉至法院,案件正在审理中。
