正义网金华11月28日电(通讯员陆筱靓)诈骗团伙历时一年多,仅查明的诈骗事实就近百起,严重影响了互联网平台的经商环境。近日,这起诈骗案件中的犯罪嫌疑人卢某某、陈某等人因涉嫌诈骗罪被浙江省义乌市检察院提起公诉。
2015年以来,卢某某、陈某出资并设立诈骗窝点,先后组织曹某某、王某某、杜某某等人,在哈尔滨市多处地点设立诈骗窝点。
卢某某、陈某等人利用阿里巴巴1688批发网平台,冒充公司采购人员向商家采购货物。在采购过程中,卢某某、陈某等人要求商家提高货物总金额,称要通过线下网银支付的方式来拿到货款中实际高出部分的回扣。
在线下支付给商家的过程中,卢某某、陈某等人采用错帐汇款的手段,将汇款后形成的交易界面进行PS处理,并将该截图界面发送给商家。
同时,卢某某、陈某等人催促商家把回扣付给自己,达到实际并未完成货款支付,而从商家骗钱的目地。
2017年10月,卢某某、陈某等人被义乌警方抓获归案。经查,自2015年10月至案发,卢某某、陈某等人涉案金额共达69万余元。
义乌市检察院会同公安机关以技术手段分析所扣押的电脑中的数据,并积极与阿里巴巴联络,建立合作打击犯罪和数据共享机制,由阿里巴巴指派专人解决办案过程中的技术难题。通过上述数据的比对,成功将该团伙与被害人关联起来。
