齐鲁网11月16日讯曾经轰动一时的恒丰银行20亿"电票"大案的诸多细节，在司法机关历时两年的介入下于近日逐步浮出水面。
然而一波刚平却一波又起，闪电新闻记者日前从人民银行青岛市中心支行获悉，恒丰银行股份有限公司青岛分行（以下简称：恒丰银行青岛分行）因存在未按规定建立反洗钱内控制度，未按规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送可疑交易报告，被人民银行青岛市中心支行责令限期改正，并处90万元人民币的巨额罚款，同时相关责任人也被处罚款8.5万元。
记者通过梳理发现，早在2017年6月23日，恒丰银行青岛分行就因为违反内控规定办理票据业务和贷款转保证金开立银行承兑汇票案，收到了青岛银监局开具的合计罚款人民币80万元的巨额“罚单”。
据公开资料披露，恒丰银行青岛分行于2004年5月14日在青岛市市南区市场监督管理局登记成立，是恒丰银行首家异地设立的分行，其营业场所位于青岛市市南区东海西路29号，营业范围包括中国保监会批准的人身险和财产险（航意险及替代产品除外）等。
（闪电新闻记者 曹晗 报道）
恒丰银行陷20亿电票骗案 骗子冒充中旅银行董事长
