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湖北襄阳谷城公安打掉跨省网络诈骗团伙

时间:2018-12-06 17:28:24  来源:荆楚网  作者:浏览:  评论:  条  加入收藏

在线上安排人员制作充值页面,随后加入各大QQ群中发布页面链接,等时机一到,再在线下联系人员取款、转账。10月底,经过近半个月的摸排,襄阳市谷城县公安局网安大队侦查中队了解了整个网络充值诈骗的人员构成和作案手段,并成功将犯罪嫌疑人之一吕某抓获。

轻轻一点 十几人被骗钱款7000余元

2018年10月2日,家住谷城县城关镇的居民李先生报警,称在自己常驻的一个QQ聊天群里被骗了,群里其他人也遇到了一样的问题,被骗金额达7000余元。

“我们这个QQ群成立了快4年,群里的50多名群友都是因为喜欢玩同一款游戏而聚集在一起。”李先生说,被骗当天,群里忽然进来了新成员,他在群里发布了一个链接,说是腾讯给游戏玩家的“礼包大回馈”,通过这个链接给游戏充值能享受很大的折扣。紧接着,李先生和群内其他十几名网友纷纷点开链接,发现该网页制作精美,看起来十分正规,也确实给出了很大的折扣。李先生不疑有他,与群里的网友商量后,决定通过该网站给游戏充值。“我们群里十几个人,平均每个人都冲了近400元。”然而半个小时过后,李先生发现,以往充值后3、5秒就能到账的钱,今天却迟迟没有到账,在群里一问发现,不止李先生的没有到账,群内其他网友的均没有到账,不到一小时,群成员共损失了近7000元。这时李先生意识到,自己可能被骗了。

层层摸排 民警锁定线下取款人

接到报案后,谷城网安大队迅速和腾讯方取得联系,得知,腾讯也接到过类似投诉。犯罪嫌疑人表面上是制作的游戏充值网站,实质是通过网站进行直接转账,利用此手段已作案多次。根据报警人提供的信息,民警调取了网站的相关资料,经过分析,民警发现,该犯罪团伙是有规律、有计划的进行作案。

“该犯罪团伙多在各大节日、下午和夜间作案。”谷城县网安大队侦查中队队长姜道铭说,随着近几年网络诈骗越加频繁,各大网络公司都建立了属于自己的网络安保部门,“但犯罪嫌疑人十分狡猾,他们特意挑选在节假日和夜间监管松懈的时候作案,钻了监管的空子。”姜道铭说,经过资料分析,民警确定了诈骗人的活动地域分布在深圳和浙江湖州一带。“该犯罪组织起码在3人以上,网站的制作需要一定的技术,是整个骗局的核心,为了规避风险,所以我们判断这个人不会亲自取钱,并且这3人极可能相互并不认识。”姜道铭说,根据犯罪嫌疑人的活动地点和收款的银行账号,民警确定,线下取款、转账的人就在浙江湖州。

雨夜蹲守 衣柜里抓获犯罪嫌疑

11月15日,谷城公安成立专班来到浙江湖州,跟当地公安机关联系后采取紧急措施,对犯罪嫌疑人吕某进行分析。发现,吕某取款的4张银行卡分别来自与他本人、女友卫某和老乡,其中一张银行卡持有者“董某”还是一家房产中介的负责人,有固定的工作单位和稳定收入,参与作案的可能性不大。“我们围绕董某,找到了吕某的活动轨迹。”姜道铭说,吕某在安吉县打工,且通过调查发现4张银行卡的持有人均是四川人,据了解,吕某与女友是2018年9月底从广东来到浙江湖州,而吕某的女友目前正在董某所在的公司上班,吕某的作案可能性极大。

11月19日,民警调取银行监控视频发现,取款人正是吕某无疑,与此同时,民警对吕某展开了针对性的抓捕行动。19日下午,民警来到吕某和女友的租住房,找到房东确定了吕某的门牌号和日常活动情况,夜晚10点,经过4个小时的雨间蹲守,民警看到吕某的房间亮起了灯。

随后,民警借由“暂住人口登记”为由敲开了吕某的房门,从衣柜中将吕某成功抓获,在现场,民警找到了吕某取款用的银行卡以及他学习制作网站的相关资料。

贪图捷径 走上犯罪道路

经过连夜审讯,民警得知,2017年底吕某在深圳打工期间,通过网络结识了一名男子,该男子问吕某想不想挣轻松钱,如果想,就只需要把银行卡号和手机号卖给对方便能即刻得到1000元。这令吕某心动不已,立刻将银行卡号和手机号卖给了对方。

随后,在2018年3月,该男子再次找到吕某,称吕某的银行卡里马上将有一笔钱打入,届时,吕某只需将钱取出,自留2-3成,再将钱存入指定银行卡即可。吕某说,该男子每次给的银行卡都不同,同时他还要求吕某要时长更换电话卡,才不会断了联系。

按照该男子的指示,吕某先后在5月1日、毕业季、10月1日等进行了4次取款转账,金额高达30余万元。

“根据吕某交代,在10月3日那天,该男子曾打电话给吕某,表示自己将不再干这个事情了,如果吕某愿意就给吕某寄一个U盘,里面将如何制作网页的编程和相关资料都传授给吕某,让吕某自己‘单干’。”姜道铭说,在抓获现场,民警也确实发现电脑桌旁有吕某的学习资料和笔记,且吕某自己也交代说在今年圣诞节自己会尝试“干一票”。

目前犯罪嫌疑人吕某已被刑事拘留,而民警仍在继续追查中,争取能找到源头,打掉整个作案链条。(记者 李秋晨 通讯员 王一森)

(责任编辑:陈剑)

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