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  • 只因多看了一眼手提电脑 安徽警方破获8.5亿大案_中安在线

    时间:2021-01-10 21:05:15  来源:  作者:

    据明光警方消息:近日,明光市公安局侦办的严某、张某某等人跨境网络赌博案顺利移送起诉,该案在安徽省公安厅统一指导协调下,先后在安徽、江西、福建、辽宁、吉林、浙江等6省收网,共抓获犯罪嫌疑人26人,查扣现金、车辆等总计价值1400余万元,初步查明涉案资金高达8.5亿余元,涉赌人员近1800余人。一个电脑 牵出亿元大案2020年3月,明光市公安局接相关信息反馈称:明光籍人员严某、张某某、袁某等人从阿联酋迪拜乘飞机回到国内,同乘机人员有新冠肺炎确诊病例。明光市公安局闻讯而动,立即组织警力对严某等人进行隔离防控,在对严某等人的租住房进行检查时,细心的民警发现严某打开的手提电脑上有赌博软件,经过进一步工作,发现严某等人有网络赌博的作案嫌疑。于是,明光市公安局组织警力,立即开展侦查工作。

    经查,2019年12月,严某、张某某等人在迪拜拉斯海姆组织经营该网络跨境赌场,并招揽池某、曹某、袁某等人为其招揽赌客,后因疫情返回国内被抓获。该团伙涉嫌网络开设赌场罪被立案查处,该案共抓获犯罪嫌疑人8人,涉案资金流水数千万元。在经营赌场过程中,该团伙使用了一款赌博软件,该软件具有记录赌客在QQ群内赌客投注和输赢统计等功能,是为赌博服务而开发设计的。玩家进入赌博群后通过群内经营团伙的财务人员进行上分,并将赌资汇入财务人员指定账户,玩家赌博结束兑现时,财务人员根据积分情况将资金打入玩家指定账户。经过对赌博软件的深挖,一条涉案金额高达数亿元的网络赌博链条逐渐浮出水面。巡线深挖 脉络逐渐清晰

    由于案情重大,明光市公安局立即向滁州市公安局汇报,并成立专案组,多警种联合办案,形成以刑侦为主,其他警种共同参与的一主多分工作格局。经过一个多月的缜密侦查,专案组发现赌博软件的出售者为辽宁省大连市居民郭某某等人,该团伙以每月2000元的价格将该软件出售给严某、张某某,并为其提供软件维护等服务。郭某某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被立案侦查。2020年4月15日,专案组在辽宁省大连市将郭某某等8人抓获,一举将这一网络赌博团伙的上下游全部端掉。乘胜追击 专案组再添战果通过对郭某某等人出售的赌博软件进行分析,专案组发现温州的王某某等人有开设赌场的作案嫌疑。2020年7月2日,明光市公安局组织警力赴浙江省温州市乐清市成功打掉王某某开设网络赌场团伙,抓获犯罪嫌疑人王某某等犯罪嫌疑人10人,梳理出的涉案资金流高达6亿元。目前,已梳理出资金结算团伙使用的支付宝账号35个、微信账户12个,作案银行卡50余张;通过不断调取本案资金交易数据,通过梳理出疑似地下赌客使用的银行账号2000余个,资金流水高达8.5亿余元。至此,这一特大跨境网络赌博案件成功告破,其他深挖扩线工作正在紧张进行中。

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