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盯上老外信用卡 数月盗刷1800万

时间:2018-04-17 15:41:24  来源:中安在线  作者:浏览:  评论:  条  加入收藏

中安在线讯 据安徽商报报道,2017年10月,滁州市来安警方接到线索,称有人专门购买外国人的信用卡信息,在“韩亚”“美航”“加航”等全球多家知名航空公司购买机票,然后在国内网店以三到五折的低价出售。来安警方在2017年12月8日将五名犯罪嫌疑人抓获。昨日记者从警方获悉,在短短数月时间里,这个犯罪团伙交易机票高达300多万美元,折合人民币1800万。今年3月8日,此案被公安部列为部督案件。

盗刷为何如此疯狂?

警方介绍,在此案中,陈某某等人使用VPN更改IP地址登录各大航空公司官网,疯狂盗刷订购机票,涉及“韩亚”“美航”“加航”等全球数家航空公司,并组织人员在淘宝网、闲鱼等开设网店低价出售,机票原价3000至10000元不等,他们通常根据航空公司的票价,以三到五折出售。由于他们购买的都是外国人的个人信息,受害人即使发现自己的信用卡被盗刷,也没法找到犯罪嫌疑人。

购买低价机票发现致富“良机”

犯罪嫌疑人李某是一名电脑“黑客”,通过QQ群,他在2017年6月结识了比特币玩家方某和汪某,三人决心一起干一番事业,要找到一条快速致富的路子。一个偶然的机会,方某为了和女朋友出国旅游,他在淘宝网上以三折的低价,购买到了一张飞往欧洲的紧俏机票。这个意外发现让方某欣喜若狂,认为这就是一条发财路。

2017年8月,以方某为首的三人很快购买了电脑等电子设备成立了工作室,尝试在境外的一些网站上寻找并使用比特币购买所谓的“料子”(即境外人员信用卡账号信息),然后用这些个人信用卡信息在国外航空公司的网站上购买机票,再在国内网店里低价出售。 来安警方向记者介绍,外国人使用信用卡大多不需要密码,方某等人钻了这个漏洞,利用买来的外国人信用卡信息,在航空公司的网站上大肆购票。在不到一个月时间里,方某等人的工作室竟“盈利”5万余元。对此,他们并不满足,因为他们购买所谓的“料子”大部分是“死料”,即无效信用卡。

“拜师学艺”成立三级犯罪团伙

此时,方某想到了找人拜师,他第一时间想到了淘宝网上出售打折机票的卖家陈某某,陈某某是某名牌大学的电子工程系高材生,对电子商务非常熟悉。陈某某拥有自己的人脉资源,多年来通过这种违法盗刷信用卡购买机票、打折出售牟利,已在杭州拥有了三处房产。 方某、汪某、李某三人如饥似渴,2017年国庆节前专程到杭州拜师学艺,成为陈某某下线。随后,方某又在郑州成立华北事业部,并安排常某某、董某某为华北事业部负责人。国庆节后,以陈某某为一级负责人,方某某为二级负责人,李某、常某某、汪某为三级负责人的犯罪团伙宣告成立。此时的他们万万没有想到,他们的一举一动都在安徽来安警方的监控之下。

仅几个月涉案金额高达1800万

2017年12月2日来安县公安局立案侦查,12月8日,专案组负责人指挥三省四地抓捕小组,分别在杭州、郑州、滁州将5名犯罪嫌疑人抓获归案。此案共查获盗刷电子机票信息1400余条、电话卡120余张、银行卡100余张、手机16部、电脑14台等大量涉案财物,涉案价值300余万美元(折合人民币1800余万元)。 2018年1月15日,陈某某等人被来安县人民检察院批准逮捕,3月7日被滁州市人民检察院延长羁押。3月8日此案被公安部列为部督案件,相关证据材料移送起诉中。(苏艺、王晓丹、欧恺)

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