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  • 银行卡过个账获利超10万元?渝北警方抓获9名涉嫌“帮信”犯罪嫌疑人

    时间:2021-05-02 22:22:55  来源:华龙网-新重庆客户端  作者:
    向某、王某指认作案工具及银行卡。渝北警方供图,华龙网-新重庆客户端发
    向某、王某指认作案工具及银行卡。渝北警方供图,华龙网-新重庆客户端发

    华龙网-新重庆客户端4月30日14时讯(记者 尹建红 通讯员 陈昶)国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开以来,重庆市渝北区公安分局紧密围绕公安部“净网2021”、“云剑2021”等部署,结合“断卡”行动,破获一大批“帮信”案件。近日,渝北区公安分局又成功打掉一“帮信”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人。

    家住渝北的小文在一次上网时看见了兼职刷单的广告,瞬间被“钱生钱”的简单赚钱方式吸引,便联系了所谓的“客服”,“客服”按照兼职刷单套路,先后诈骗小文1.3万余元。渝北警方在对小文转账的银行账户实施止付时发现端倪,经过反复摸排调查、深挖研判,锁定了一个以犯罪嫌疑人向某、王某为首的“帮信”团伙。4月22日,渝北警方赶赴彭水、酉阳等地,将该团伙9名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

    经审查,向某供述称其平时最大爱好就是打牌,王某是他要好的一个牌友。前段时间,王某给向某介绍了一条轻松的“生财之道”:只需要把平时不用的银行卡借给诈骗分子过个账就能轻松得到一笔“好处费”。向某按照王某教他的方式操作了一次,果然得到不少“好处费”,向某于是开始拉拢身边的朋友成为下线,逐渐形成了一个“帮信”团伙。该团伙为境外诈骗集团开卡、转账,先后从中牟利超10万元。向某、王某等9人明知诈骗分子利用信息网络实施犯罪,仍为其提供开卡、收售卡、转账、洗钱等违法犯罪活动,触犯《刑法》第二百八十七条之二的规定,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,目前均已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

    截止4月底,渝北区公安分局共抓获“帮信”犯罪嫌疑人333人,打掉办卡贩卡、洗钱团伙20个,缴获用于作案的手机50余部、银行卡250余张、电话卡80余张,上报中国人民银行对101人实施了惩戒,全民反诈战果显著。

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