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  • 能说股票 能炒黄金 虚头巴脑大师 罪有应得落网

    时间:2019-12-20 21:40:35  来源:  作者:

    能说股票 能炒黄金 虚头巴脑大师 罪有应得落网

    能说股票 能炒黄金 虚头巴脑大师 罪有应得落网

    天津北方网讯:有这么一伙人,他们一会儿是黄金投资专员,一会儿就成了“股票大师”,而后摇身一变成了影视专家,他们伪装不同身份只为引来目标,实施诈骗,可谓是“铁打的骗子,流水的剧本儿”。近日,红桥警方由一宗电信诈骗群众报警入手,深挖线索调集警力跨省赶赴安徽,将这群“变色龙”一网打尽。

    “投资股指期货”70万元不翼而飞

    2019年8月,家住红桥区的安女士在网上浏览信息时被一条投资股指期货广告吸引,主动联系广告上的客服微信后,被拉入一“股票投资交流微信群”。

    要说安女士玩股票也有几年了,但亏损多,盈利少,眼见群里“股票大师”讲得“云山雾罩、头头是道”,一众群友推崇力挺,安女士“头脑一热”注册了该公司推荐的股指期货平台,并在“专家”的指导下,先后投入70万元,进行股指期货交易。但冷静下来后,安女士想赎回资金,但却发现自己的微信已被对方拉黑。

    2019年8月30日,发现被骗的安女士来到公安红桥分局南头窑派出所报警。分局迅速调集打击犯罪侦查支队反电信诈骗专班、情报、网安、南头窑派出所等多部门精干警力,在市刑侦局四支队大力支持下,组成专案组全力破案。

    循线锁定目标诈骗团伙“现形”

    专案组通过海量数据分析研判,循线追踪,一个以股票和股指期货投资交流为幌子,引诱被害人在其提供网络平台开户投资,进而骗取被害人钱财的电信诈骗集团浮出水面。

    该团伙以股票和股指期货委托、指导投资为幌子,在互联网诸多搜索平台发布网络广告,引诱被害人“上钩”,加入股票交流群。团伙成员先后在股票交流群分别扮演“股票大师”、“吹捧人员”、“话术客服”等角色,大肆吹捧投资盈利,骗取被害人信任,使其按照“股票老师”推荐在虚拟平台投资股票期货产品,而被害人的资金早已转移他处,流入犯罪分子的腰包。

    调查过程中,专案组发现该电诈团伙分工明确,且具有一定反侦查意识。为防范追踪,“骗子团伙”将所骗资金通过“中间人”联系转移至“空头公司”账户,经“洗白”后安排不明真相人员实名分批、分期提取钱款,以混淆视线。根据线索,办案民警调取大量不同银行提款视频,逐一比对查找,抽丝剥茧,直指犯罪源头。

    赴皖调查扑空耐心蹲守结“果”

    通过缜密调查,民警成功锁定该电信诈骗团伙分置于安徽省合肥市境内的两处“窝点”。11月12日,专案组调集精干警力成立先遣工作组,赶赴安徽开展侦查工作。

    在当地警方协助下,办案民警通过对比分析,最终确定以该团伙的主要犯罪嫌疑人李某某为首的5人是“诈骗小组”,专司打广告、角色扮演,“忽悠”被害人上当,进而骗取被害人转账资金。而以占某某为首的另外三人则为“洗钱小组”,注册“空头公司”接收被骗资金,以“帮取款给提成”为由将资金小额转账至诸多实名账户下,分期分批到不同银行进行提取,借此“洗白”资金。为保证安全,李、占双方通过“中间人”任某某进行单线联系,两伙儿人互不相识。通过蹲守追查,占某某三人行迹被红桥警方掌握,下一步再摸清李某某等人行踪,就可实施抓捕,将其一网打尽。

    但实地侦查时,办案民警却发现李某某原先注册公司写字楼已人去楼空。走访后得知,其注册公司已清盘,办公地也已退租。民警意识到犯罪嫌疑人“一击得手”可能要遁走了,机会稍纵即逝,抓捕行动必须提前启动。

    11月18日,红桥分局调集40余名精干警力成立跨省工作组,兵分两路分赴安徽省合肥市肥东、长丰两地配合先遣组开展抓捕工作,以雷霆之速抓获占某某、任某某等四人,连夜讯问,并在当地警方配合下展开“撒网式排查”,务求将李某某等5人抓获归案。

    在历时3日的紧张排查后,11月21日,李某某等5人在其位于合肥市长丰地区的新“落脚地”被全部抓获。至此,该电信诈骗团伙全部9名成员均已归案,现场查扣作案手机40余部、电脑10余台、车辆6台和现金17万余元、大量银行卡、话术剧本和账册若干。

    在警方缴获的“话术”本上,发现这一团伙“业务”涉及不同领域,广告语有:“股票期货有大师帮您抵御风险,获取高额利润”;“黄金涨跌有专家带您入市投资,为您保驾护航”;“热门电影电视剧您要参与投资吗?新兴产业,一本万利的买卖”……可谓是“业务”广泛。

    一起诈骗案牵出“黑吃黑”闹剧

    经讯问,本案主犯李某某对设局骗取安女士70万元钱财的犯罪事实供认不讳,但提到资金去向,其表示一分钱也未收到,原因是据“中间人”任某某称负责提款的人说钱被同伙儿卷跑了。他当然是不信的,但因都是单线联系,根本不认识下线,多番打探也没有下文,只能“认栽”。又怕警察找到他们,就匆忙注销、清盘了公司,打算另起炉灶继续骗人。有意思的是,这回注册的公司是影视投资公司,但万变不离其宗,还是骗人的。但几年来,他就是凭借“打一枪换一个地儿,骗一回换个主题”的方式逃避追踪。

    发现事有蹊跷,办案民警立即对任某某和占某某进行提审。在事实证据前,占某某供认其负责提款的三人,因不满足于获得的那点儿“好处费”,见财起意,谎称70万被合伙人拿走,私下里将其瓜分,用于日常挥霍享受。以为李某某等人也不敢把事儿闹大了追查,但没想到办案民警紧追不放一直将他们抓获归案。

    现部分被骗资金已被追回,9名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件还在进一步工作中。(津云新闻编辑孙畅)

    关键词:诈骗
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