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  • “交易额”250亿!专卖游戏点卡的网店竟是“地下钱庄”

    时间:2021-10-29 14:03:00  来源:东方网  作者:

    东方网记者薛宁薇10月29日报道:开游戏网店售卖点卡,一年能赚多少钱?有3家看似平平无奇的网店,6年时间里游戏点卡的销售额累计达到了250亿元。按行业研究报告中的数据,这相当于去年我国整个游戏产业销售收入的约十分之一。网店的背后藏有怎样的玄机?

    事实上,这些店与大量可疑资金账户关联。近日,上海警方侦破了本市首例以销售游戏点卡为幌子,非法从事资金汇兑的案件。共抓获犯罪嫌疑人20余名,捣毁3个非法网络汇兑平台,查获价值2000万元的未兑付游戏点卡,涉案金额250余亿元。

    本文图片由上海警方提供

    一个隐匿了6年的“地下钱庄”由此浮出水面。

    警方查明,2015年10月起,以万某、黄某为首的犯罪团伙为牟取非法利益,就开始自行搭建境外服务器,并私自架设非法网络换汇平台,招揽境内外汇兑客户,为他人提供本外币的汇兑服务。


    “该犯罪团伙作案呈现流水线化的特征,且分工明确,形成了包括管理组、销售组、点卡组、收货组等多个环节的犯罪产业链。”上海市公安局宝山分局经侦支队金融犯罪侦查队队长马强介绍。

    以境外汇兑为例,有本外币兑换需求的客户首先会通过犯罪团伙设立的换汇网站与其取得联系。随后,在客户不知情的情况下,团伙成员会引导客户通过网站链接下单,从而将外币汇入团伙的指定境外游戏点卡经销商账户。同时,犯罪团伙从境外经销商获取游戏点卡和密码,并将上述点卡出售给境内的游戏点卡经销商,进而变现为人民币。

    每一笔交易,该犯罪团伙都会扣除5%至10%不等的手续费,而后再将剩余资金转入境外汇兑客户指定的国内账户。6年间,这个团伙通过上述手法,非法换汇金额达250亿元人民币。

    记者注意到,与以往警方查获的通过非真实的外贸交易和物流单据从事洗钱交易的案件不同。此次案件中,充当境内外资金池平衡“中间物”的是游戏点卡。

    游戏点卡为什么会被犯罪分子盯上?上海市公安局经侦总队一支队探长潘君洁介绍,这是因为游戏点卡具有国际流通性和价格稳定性的双重特点。“地下钱庄的客户对转账的速度有要求,不太在意手续费多少。”潘君洁透露,相较于伪造外贸交易,用游戏点卡等电子虚拟商品交易起来更加便捷,交易额度也更加弹性,这一特点恰好迎合了一些客户群体快速获取大量资金的需求。

    根据国家相关法律法规规定,在国家规定的交易场所以外,非法买卖外汇扰乱市场秩序情节严重的,涉嫌非法经营犯罪。非法从事资金汇兑活动严重破坏经济金融安全和外汇管理秩序,更可能成为犯罪分子转移隐匿赃款、逃避查冻追缴的非法资金通道。个人通过此类非法网络换汇平台进行本外币汇兑的行为涉嫌违法,需承担相应法律责任

    上海警方表示,下阶段,将深入推进“砺剑1号”专项行动,持续紧盯地下钱庄犯罪等重大风险型经济犯罪,力求做到同类犯罪集中打、有组织犯罪深化打、新型犯罪攻坚打、警力资源统筹用,全力捍卫本市经济金融安全稳定。

    图片摄影:蔡黄浩

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